一下。“是。”
“他潜逃前一周,去深圳见过你,对吗?”
周强沉默了几秒。“见过。老同学来深圳,吃顿饭很正常。”
“吃顿饭?”陆诚盯着他,“那你们聊了什么?”
“聊工作,聊生活,聊家庭。”周强的语气依然平静,“很普通的叙旧。”
陆诚站起来,走到周强面前,俯身看着他。
“周强,我给你一个机会。现在主动交代,还能争取宽大处理。否则,等我们查清楚所有证据,你就没有任何回旋余地了。”
周强抬起头,看着陆诚。
“我没什么好交代的。”
陆诚直起身,对秦海说:“让技术科的人,把他公司的所有电脑和U盘,进行数据恢复和分析。”
“好。”
……
技术科的分析结果,三天后出来了。
周强公司的电脑里,保存着大量洗钱交易的记录。
包括客户名单、资金流向、交易时间、手续费等等。
其中,陈建华的名字赫然在列。
记录显示,陈建华通过周强的公司,洗钱总计三千万。
而且,周强还帮陈建华安排了出境路线,提供了假护照。
证据确凿。
周强被再次提审。
这次,他的脸色不再平静。
秦海把证据摆在他面前。“看看吧。这些都是从你公司电脑里提取的。”
周强看着那些记录,脸色一点点变白。
他沉默了很久,最后开口了。
“我说。”
……
周强交代,他经营这家财务咨询公司,表面上是做正常业务,实际上主要业务是帮人洗钱。
客户大多是贪官、商人、甚至黑社会成员。
他们通过各种非法手段获得资金,然后通过周强的公司,“合法化”为咨询费、服务费等等。
周强从中抽取10%到20%的手续费。
近十年来,他经手的非法资金,总计超过五亿。
陈建华只是他的客户之一。
听到这里,秦海的脸色变得极其难看。
“五亿?”
“对。”周强低着头,“这些年,我帮很多人洗过钱。”
陆诚问:“陈建华现在在哪?”
周强说:“东南亚。具体位置我不知道,但他拿的是假护照,可能
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